Очередное собрание акционеров 29.03.2019

01.03.2019

Уважаемые акционеры ОАО "МинскСортСемОвощ"!

 

Очередное общее собрание акционеров ОАО «МинскСортСемОвощ» (220014, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д.21, корп.1) по решению наблюдательного совета Общества состоится в очной форме 29 марта 2019 года.

 

Повестка для собрания:

 

  1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основные направления его деятельности в 2019 году.
  2. Отчет наблюдательного совета Общества.
  3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверкидеятельности Общества за 2018 год.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
  5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год и направлений использования чистой прибыли в 2019 году. Выплата дивидендов за 2018 год.
  6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  9. Утверждение отчета комиссии по оказанию безвозмездной (спонсорской) помощи за 2018 год и суммы предоставляемой безвозмездной (спонсорской) помощи на 2019 год.

 

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1 (актовый зал).

Начало собрания: 09 часов 00 минут.

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 08 часов 30 минут до 08 часов 55 минут по месту проведения собрания.

Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания – с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни (понедельник-четверг), с 09 часов 00 минут до 15 часов 45 минут (пятница), начиная с 07 марта 2019 года, по адресу: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 21, корп.1.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании реестра по состоянию на 01 марта 2019 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров – по паспорту и доверенности.

 

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»